كم تبلغ ثروة الزعيم الراحل علي عبدالله صالح المخزنة في احد البنوك السويسرية؟

كم تبلغ ثروة الزعيم الراحل علي عبدالله صالح المخزنة في احد البنوك السويسرية؟

قبل _WEEK 1 | الأخبار | محليات

قالت شبكة سويس انفو إن اتحاد المصارف السويسرية غض الطرف عن تحويل 65 مليون دولار تعود إلى علي عبدالله صالح. وأشارت إلى أنه في العام 2011 ،حين كانت الثورة الشبابية ضد علي عبدالله صالح سمح مصرف “يو بي إس” UBS لعملاء يمنيين غامضين بتحويل 65 مليون دولار إلى سنغافورة.

وبينت أن السلطة الفدرالية لمراقبة الأسواق المالية (المعروفة اختصاراً باسم “فينما” FINMA) قامت بفتح تحقيق ضد البنك في عام 2017، لعدم إبلاغه مكتب الاتصال المسؤول عن قضايا غسيل الأموال (MROS) عن هذا التحويل. واستندت الشبكة السويسرية في تقريرها إلى قرار المحكمة الفدرالية (TF) الصادر بتاريخ 13 مايو 2020. والذي يشير أيضاً أنَّ النيابة العامة للكنفدرالية السويسرية (MPC) قد فتحت تحقيقاً ضد مجهولين بتهمة غسيل أموال خطيرة، وفي إطاره ختمت النيابة العامة في عام 2019 ثلاثة ملفات فدرالية من “يو بي إس” بالشمع الأحمر تحتوي على معلومات بشأن عملاء من اليمن مستهدفين بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2140.

|| الأخبا الأكثر تصفحاً الآن :

||   تابع أخبار يمن تايم أيضا عبر Google News 

ووفقا للتقرير فإنه “لدى اتصال نشرة “غوتام سيتي” بالنيابة العامة للكنفدرالية، أشارت هذه الأخيرة إلى أنَّه تمَّ فتح تحقيق أولي في أبريل 2014 ضد صالح وضد مجهولين للاشتباه بهم في عمليات غسيل أموال. وتمَّ الشروع في هذا الإجراء بسبب تصريحات مكتب الاتصال المسؤول عن قضايا غسيل الأموال (MROS). ولكن أُغلق التحقيق في أكتوبر من نفس العام بسبب «مسائل قانونية تتعلق بالتعاون مع اليمن في القضايا الجنائية» بحسب النيابة العامة. وذكرت النيابة العامة للكنفدرالية أنَّ تحقيقاً جديداً لغسيل الأموال قد افتُتح في يوليو 2017، ضد مجهولين، على علاقة بمسؤولين في اليمن.

المصدر: سياج بوست

عاجل .. انفجار ضخم يستهدف ساحة احتفال" لطارق صالح" في المخا


صادم: شاب يفضح فتاة في "ليلة الدخلة" بنشر هذا المقطع الفاضح : مش...


عاجل..إغتيال قائد كبير في الموساد بتل أبيب واصابع الاتهام تشير...


جماعة الحوثي تعلن عن اتفاق مع القوات الحكومية في مأرب.. تفاصيل


" ياسين نعمان " في ذمة الله


اعترافات خطيرة لخلايا حوثية متورطة بارتكاب جرائم ارهابية خطيرة .....


أسرار ساخنة .. الفنانة فريدة تكشف لأول مرة شعورها لحظة مشهد «تحت...


تفاصيل يشيب لها شعر الرأس: استدرجن شابا ومات في ايديهمن .. القصة...


عاجل .. الكويت تعلن نتائج الوساطة لإنهاء الأزمة الخليجية بين قطر و...


انباء عن محاولة انقلاب.. واشتباكات وانفجارات عنيفة تهز العاصمة...


مرسوم عاجل وجديد من السلطان "هيثم بن طارق "على وقع المصالحة...


فنانة لقبت باسطورة الرقص الشرقي و راقصة الهوانم وعثروا عليها...


عاجل .. التحالف العربي يصدر بيان هام بشان الحوثيين قبل قليل


الرويشان ينشر صورة نادرة جدا للرئيسان الزعيم" صالح " و الراحل"...


شاهد صورة قبل و بعد : فنانة شهيرة تصدم جمهورها الكبير وتعلن بكل...

مساحة اعلانية